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易程航空诱骗斲丧者

2018-10-10 19:06 网络整理 互联网 编辑:互联网新闻 浏览数:草根网

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外汇监管趋严跨境支付业务成惩罚重灾区

外汇监管趋严跨境支付业务成惩罚重灾区


外汇监管趋严跨境支付业务成惩罚重灾区


这是《中国经营报》为您分享的第699篇原创文章;我们只发有态度,有干货的原创。


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跨境支付中层出不穷的违规问题正在引发监管集中治理。


8月28日,国家外汇打点局(以下简称“外管局”)浙江省分局公布,连连银通电子支付有限公司(以下简称“连连支付”)因违反多项规定,被处以221万元罚款,为近期较鼎力大举度惩罚。


对于此次被罚,连连支付对《中国经营报》记者暗示,相关监管要求我公司已于日前全部落实完毕。我公司业务均正常开展,不产生影响。


不外在第三方支付监管整肃常态和外汇管制趋严的市场环境下,其跨境业务前景需要着重观察。公开信息显示,今年7月末,外管局公布的27起违规案例中,5起违规案例涉及第三方支付公司违反外汇打点规定。


跨境支付业务被罚221万元


今年截至目前,第三方支付机构收到的罚单约为65张,累计罚没金额近1.7亿元。其中,千万级的罚单多为外管局开出。


自去年开始,第三方支付领域便开启强监管模式,牌照打点陆续收紧、监管罚单不绝。7月5日,据中国人民银行(以下简称“央行”)官网公布的《2018年7月非银行支付机构(支付业务许可证)续展决定公示信息》显示,有21家支付机构顺利通过,4家不予续展。


不外,与去年差异的是,今年外管局对第三方支付机构的罚单日益增多,且惩罚数额较大。


按照此次外管局浙江省分局行政惩罚文书,连连支付因违反规定将外汇汇入境内;违反外汇登记打点规定;未根据规定进行国际出入统计申报;未根据规定报送财政会计陈诉、统计报表等资料等多项违规行为,被外汇局依据《中华人民共和国外汇打点条例》(国务院令第532号)作出行政惩罚,惩罚内容为警告、责令改正,同时罚款221万元,作出惩罚的时间为8月21日。


对于此次受罚,连连支付对《中国经营报》记者暗示,“相关监管要求我公司已于日前全部落实完毕。我公司业务均正常开展,不产生影响。”


央行官网信息显示,连连支付创立于2003年,,并于2011年8月获得全国范围内的互联网支付与移动电话支付牌照,2016年8月获批续展至2021年8月。别的,公司于2015年1月12日获得央行许可开展电子商务跨境人民币结算业务。2015年2月,获得国家外管局浙江省分局许可开展跨境外汇支付业务。


据易观数据,连连支付持续3年在移动支付市场上稳居前六。连连支付方面对记者暗示,“在公司经营的互联网支付、移动支付以及跨境支付业务中,移动支付占比最高,跨境支付由于市场体量自己有限,所占业务比重相对少一些,但在整个跨境支付行业中的市场占比比力高”。


据记者不完全统计,今年截至目前,第三方支付机构收到的罚单约为65张,累计罚没金额近1.7亿元。其中,外管局的罚单也频现其中。


在今年2月份,支付宝因超出核准范围管理跨境外汇支付业务,且国际出入申报错误,外管局对其罚以60万元。与此同时,财付通也因未经存案措施为居民管理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险陈诉,网站优化,被罚以60万元。


5月15日,因违反外汇账户打点规定的逃汇行为,未根据规定报送财政会计陈诉、统计报表等资料。外管局对智付支付赐与警告并惩罚款1590.8万元。


6月11日,因未按规定报送财政会计陈诉、统计报表;违反规定将境内外汇转移境外,易智付被外管局罚114.45万元。


在6月29日,外管局还接连开出4张小额罚单。之后不久,7月25日,春联动优势惩罚215.05万元。


重点业务需适应严监管


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